Apr 4, 2021
0

FATF belum menyetujui Konsultasi Publik tentang Draf Panduan FATF tentang Pendekatan Berbasis Risiko untuk VAs dan VASP, yang dapat dilihat di sini, dan akan membuat amandemen lebih lanjut pada pertemuan Juni 2021.

Pengenalan: pedoman praktik terbaik untuk kewajiban uji tuntas VASP pihak lawan bagi VASP untuk menilai dan mengurangi opsi risiko pembiayaan proliferasi untuk memitigasi risiko transfer peer-to-peer seperti transfer dompet yang tidak dihosting lebih lanjut Panduan Aturan Perjalanan FATF dan klarifikasi Transfer peer-to-peer Mengikuti Pemberitahuan FinCEN pada Desember 2020 yang kontroversial tentang Usulan Pembuatan Aturan untuk mengatur transfer crypto antara dompet dan pertukaran yang dihosting sendiri, ada banyak antisipasi untuk melihat apakah FATF akan mengadopsi proposal terbaru dari regulator federal AS.

Enam Bidang Peraturan Utama yang Akan Diperbarui Dokumen revisi FATF telah diperbarui untuk mencerminkan berlalunya waktu dan publikasi laporan FATF terkait lainnya.

Dokumen tersebut memberikan panduan terbaru dalam enam bidang utama untuk: memperjelas definisi VA dan VASP untuk memperjelas bahwa definisi ini bersifat ekspansif dan tidak boleh ada kasus di mana aset keuangan yang relevan tidak tercakup oleh Standar FATF, memberikan panduan tentang bagaimana Standar FATF berlaku untuk apa yang disebut stablecoin, memberikan panduan tambahan tentang risiko dan potensi mitigasi risiko untuk transaksi peer-to-peer, memberikan panduan terbaru tentang perizinan dan pendaftaran VASP, memberikan panduan tambahan untuk sektor publik dan swasta tentang penerapan 'aturan perjalanan' dan mencakup Prinsip Berbagi Informasi dan Kerja Sama di antara Supervisor VASP.

FATF akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan sektor swasta hingga 20 April Seperti yang telah dilakukan pada 2019 dengan Forum Konsultatif Sektor Swasta di Wina, di mana CoolBitX berpartisipasi, FATF akan sekali lagi terlibat dengan pemangku kepentingan sektor swasta sebelum menyelesaikan revisi pedoman 2021.

Tinjauan 12-Bulan Kedua Terlepas dari proses komentar, FATF saat ini juga sedang mempertimbangkan melalui tinjauan 12 bulan kedua apakah penerapan Standar FATF yang direvisi pada VAs dan VASP dan pembaruan lebih lanjut diperlukan Masalah-masalah relevan yang disoroti melalui konsultasi publik mungkin diperlukan dipertimbangkan melalui tinjauan tersebut yang akan dilaporkan dan dipertimbangkan oleh FATF pada pleno Juni 2021.

Umpan balik industri: Bidang fokus FATF FATF telah meminta sektor swasta untuk memberikan umpan balik pada bidang berikut sebelum menyelesaikan panduan barunya.

 
About author

Azis Saimima

Writer and observer of the financial world, especially cryptocurrency since 2018. Actively follow developments in the world of technology and also international geopolitics.