Exchanges Bithumb Melarang Orang Asing Bertransaksi Tanpa Melakukan KYC
Pertukaran crypto Korea Selatan Bithumb dilaporkan telah mengumumkan larangan bagi orang asing yang belum menyelesaikan verifikasi Know Your Customer (KYC) berbasis telepon.
Menurut liputan lokal oleh Pulse, orang non-Korea yang menggunakan pertukaran kripto Bithumb akan dikenakan verifikasi seluler wajib. Sementara aturan tersebut dilaporkan akan mulai berlaku tahun ini, tanggal pasti untuk persyaratan KYC baru belum diumumkan. Mengutip pemberitahuan Bithumb, The Korean Herald melaporkan:
Orang asing yang tinggal di Korea yang tidak dapat memproses identifikasi dengan ponsel tidak dapat menggunakan layanan ini.
Langkah Bithumb untuk persyaratan KYC yang lebih ketat sejalan dengan peraturan Anti Pencucian Uang (AML) yang diperketat di negara itu. Sebuah laporan dari 8 Juli menunjukkan bahwa Seoul Central Customs melacak 33 orang yang menyelesaikan transaksi crypto luar negeri ilegal senilai 1,69 triliun won Korea ($ 1,48 miliar).
Sebelumnya, Bithumb telah memberlakukan pembatasan pada akun yang mendaftar dari "yurisdiksi berisiko tinggi" serta akun dari negara-negara yang termasuk dalam daftar "peningkatan pemantauan" Gugus Tugas Aksi Keuangan.
The Korean Herald juga melaporkan bahwa Bithumb telah meminta pengguna yang terpengaruh untuk menarik aset mereka jika mereka tidak dapat mematuhi “dalam tahun 2021 ketika uji tuntas pelanggan menjadi wajib.”
Bithumb tidak segera menanggapi permintaan Cointelegraph untuk berkomentar.
Pihak berwenang Korea telah mengambil serangkaian tindakan untuk mengekang transaksi kripto ilegal sejak 2020, mengharuskan bank untuk memperkuat pemantauan transaksi kripto.
Baru-baru ini, pertukaran crypto termasuk Bithumb telah memperkenalkan langkah-langkah baru seperti pemeriksaan KYC yang lebih kuat dan pembatasan perdagangan untuk menegakkan upaya AML.
Negara tersebut telah melarang akun yang berasal dari Myanmar, Barbados, Islandia, Iran, Korea Utara dan 15 negara lainnya.