Pamer Berbagai Merek Mewah dan Bitcoin, Dua Orang Nigeria Ditangkap FBI
Dua scammers Nigeria ditahan pekan lalu setelah melakukan penipuan besar-besaran untuk mencuri "$ 435 juta di seluruh dunia" menggunakan email ilegal. Mereka di tangkap setelah pamer merek mewah, dan Bitcoin di Instagram. Karena itu, FBI menelusuri rekam jejak Bitcoinnya dan akhirnya menemukan titik temu bahwa Bitcoin tersebut merupakan hasil penipuan.
Kedua penipu itu diidentifikasi sebagai Ramon "Hushpuppi" Abbas dan Olalekan "Woodberry" Ponle, keduanya memamerkan gaya hidup mewah lengkap dengan mobil mewah, jam tangan mahal, jet pribadi, dan jam tangan emas di Instagram mereka.
Seketika kemewahannya berhenti minggu lalu setelah FBI mengekstradisi keduanya dari Dubai dengan beberapa tuduhan kriminal. Sementara itu, dokumen baru menunjukkan mereka menggunakan crypto-exchange Gemini untuk membeli jutaan dalam Bitcoin, sebelum menggunakan layanan peer-to-peer seperti LocalBitcoins untuk menyimpan dana tersebut.
Mereka memiliki gaya hidup mewah dan memamerkannya di Instagram dan keduanya diketahui menetap di Dubai. Akhirnya mereka berdua resmi ditangkap.
Gemini digunakan untuk membeli jutaan dalam BTC
Pengarsipan SEC yang diperoleh oleh CryptoSlate menunjukkan para penipu membuat rekening bank palsu untuk dua perusahaan yang tidak disebutkan namanya di Chicago. Mereka kemudian menargetkan karyawan untuk mengirim dana ke akun-akun itu, mengubahnya menjadi Bitcoin melalui Gemini segera setelah itu.
Analisis blockchain yang dilakukan oleh perusahaan independen menunjukkan Ponle menipu "setidaknya 1.495 Bitcoin" senilai sekitar $ 7 juta.
Para scammer menggunakan Bank of America, Wells Fargo, dan bank lain untuk mentransfer dana mereka. Sementara mereka melakukan upaya untuk menutupi jejak bank mereka menggunakan alias dan trik lainnya; mereka tampaknya tidak menutupi jejak Bitcoin mereka - yang pada akhirnya menyebabkan mereka tertangkap.
Data menunjukkan Gemini adalah pertukaran scammers yang paling sering digunakan. Satu acara menunjukkan mereka mengonversi $ 2 juta dalam BTC pada Februari 2019:
Pengarsipan SEC menunjukkan scammer menggunakan Gemini untuk membeli jutaan dalam Bitcoin. Transaksi berjumlah 601 BTC. Bitcoin diperdagangkan sekitar $ 3.500 - $ 4.000 pada periode itu tahun lalu.
Akhirnya, seorang agen FBI yang menyamar menyamar sebagai dealer OTC berhasil meringkus kedua scammers tersebut.
Bintang sepak bola dan lacak Bitcoin
Abbas dan Ponle menggunakan Paxful dan LocalBitcoins untuk menyembunyikan keuntungan ilegal, menurut laporan SEC. Kedua outlet, di masa lalu, telah dikritik karena prosedur KYC mereka yang buruk dan akuntabilitas pengguna.
Sementara itu, keduanya mengklaim tidak melakukan kesalahan, Berdasarkan laporan CNN hari Senin. Pengacara mereka mengatakan Abbas dan Ponle adalah pengusaha sah yang menjalankan layanan konsultasi real estat dan bekerja sebagai "influencer" di Instagram.
Ketika CryptoSlate melihat Instagram Abbas, ia tampaknya memiliki kontak dengan beberapa orang populer. Ada foto dengan bintang sepak bola Inggris dan Chelsea Tammy Abraham, dan pemain U-21 lainnya. Pada saat pers, tidak ada laporan atau komentar dari Chelsea mengenai hubungan mereka.
Melacak transaksi Bitcoin membantu pihak berwenang mengatasi penipuan yang dilakukan duo Nigeria di seluruh dunia. (Sumber: Instagram)
Yang mengherankan, itu adalah blockchain Bitcoin alih-alih informasi yang disediakan bank yang membantu FBI melacak para scammer. Untuk puritan desentralisasi, ini berarti pelanggaran identitas keuangan seseorang dan kasus untuk nama samaran Bitcoin.
Tetapi untuk penegak hukum, ini menandakan Bitcoin (dan cryptocurrency lainnya) dapat menjadi bagian dari sistem keuangan yang berfungsi dengan baik di mana perusahaan analitik profesional melacak setiap transaksi penipuan saat diminta.
Hanya waktu yang akan menunjukkan bagaimana ekosistem crypto akan berubah, sistem yang dijalankan secara independen atau datang secara penuh dengan regulator dan KYC ketat di tempat.
Bagaimana menurun anda tentang penipuan ini? Berikan komentarnya di bawah ya...