Perang Binance vs. SEC telah dimulai. Pada hari Senin  (05/06) Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan 13 tuntutan terhadap pertukaran crypto terbesar di dunia, Binance, dan pendirinya, Changpeng Zhao (CZ).

Dalam gugatan setebal 136 halaman, SEC mengatakan Binance telah mengambil dana pelanggan yang bernilai miliaran dolar dan diam-diam mengirimkannya ke perusahaan terpisah di Eropa, Merit Peak Limited, yang dikendalikan oleh Zhao.

Selain itu, regulator AS tersebut menuduh CZ dan Binance telah berbohong kepada regulator dan investor Amerika tentang operasinya.

Menurut SEC, Binance hanya menciptakan Binance.US sebagai perisai bagi perusahaan utama. Mereka berpendapat bahwa Binance hanya berpura-pura membatasi pengguna AS untuk melakukan trading di platform internasionalnya. Lalu, pelanggan yang berbasis di AS diberikan akses ke Binance.US, yang dibentuk khusus untuk beroperasi di Amerika Serikat.

Menurut dokumen SEC, Binance memperoleh pendapatan sebesar $11,6 miliar, yang sebagian besar berasal dari biaya transaksi, dari bulan Juni 2018 hingga Juli 2021.

"Binance dan Mr. Zhao memperkaya diri mereka sendiri dengan miliaran dolar AS sambil menempatkan aset investor pada risiko yang signifikan," kata regulator tersebut dalam gugatan perdata, yang diajukan ke Pengadilan Distrik Federal di Washington.

Selain itu, SEC juga menuduh bahwa Binance dan Zhao mengendalikan perusahaan market maker untuk menaikkan harga crypto dan mendapatkan keuntungan dari pelanggan mereka.Merit Peak dan Sigma Chain diduga bertindak sebagai market maker untuk dua platform Binance, yang berarti mereka selalu tersedia untuk memenuhi pesanan pelanggan, baik membeli atau menjual aset kripto.

Gugatan SEC ini menandai kedua kalinya dalam setahun regulator federal AS menuduh Binance menghindari undang-undang yang dirancang untuk melindungi investor di Amerika Serikat.

Pada bulan Maret, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan tuntutan serupa terhadap Binance, menuduhnya gagal mencegah pelanggan AS mengakses bursa tersebut.

Menanggapi gugatan baru ini, Binance mengatakan bahwa para pemimpin perusahaan telah mencoba untuk menegosiasikan penyelesaian dengan regulator AS dan "kecewa" dan "putus asa" dengan keputusan SEC untuk maju ke pengadilan. Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa Binance akan melawan "dengan penuh semangat."

Binance telah berada di bawah tekanan yang luar biasa di AS. Departemen Kehakiman di negara itu sedang menyelidiki pertukaran ini atas dugaan pelanggaran pencucian uang. CFTC juga berusaha untuk melarang Zhao seumur hidup untuk melakukan bisnis yang berada di bawah yurisdiksinya, dan ingin menendang Binance keluar dari AS untuk selamanya.