China Bongkar Skema Penipuan Berbasis Crypto Sebesar $ 15 juta
Minggu ini, pihak berwenang di China mengungkap skema lokal yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi. Lebih dari 100 juta yuan ($ 15 juta dengan nilai tukar) disita dari sekelompok scammers crypto pada hari Kamis. Tempat penyimpanan sebagian besar adalah ETH, BTC, dan USDT, terlepas dari mobil sport dan real estate bernilai jutaan dolar.
Pihak berwenang menyita Ferrari, McLaren, dan BMW. (Sumber: Toutiao)
Kelompok itu sebenarnya hanya menggunakan mode penipuan lama. Mereka mengubah pendekatan lama “kirimkan saya 1 ETH dan saya akan mengirim 2 ETH”. Hanya dengan pendekatan tersebut mereka berhasil meraih lebih dari 1.300 korban.
Token Huobi palsu
Sesuai dengan Toutiao, kelompok ini mengklaim memiliki kontrak pintar yang menghasilkan Huobi Tokens (HT) yang dikeluarkan oleh Huobi Global (pertukaran yang sangat populer di Asia Tenggara). Investor yang mudah tertipu dijanjikan pengembalian hingga 8 persen per bulan jika mereka membayar sejumlah modal dimuka. Ternyata, Toket itu palsu.
Polisi mengatakan kepada wartawan bahwa kelompok itu meminta para korban untuk mengirim 1 ETH ke alamat tertentu, menerima 60 HT sebagai imbalannya. Token palsu ini diberi harga di bawah harga HT yang sebenarnya di bursa, sehingga investor sangat tertarik karena memungkinkan adanya peluang keuntungan.
Li, salah seorang korban, masuk dalam skema untuk mendapatkan keuntungan cepat dengan mengirim 10 ETH ke dompet scammers, menerima 600 HT sebagai imbalannya. Kelompok ini beroperasi di Telegram dengan nama “Komunitas Kelompok Cina HT Bata Global Bergerak Huobi.”
Namun, ketika dia mencoba menyimpan / menjualnya, dia menemukan kejanggalan karena tidak diterima oleh dompet ERC20 mana pun.
Tertangkap di sebuah villa mewah
Pihak berwenang memimpin penyelidikan selama lebih dari sebulan. Para pelaku akhirnya tertangkap, semua identitas mereka ditemukan juga. Penggerebekan polisi, kemudian, mendapati mereka telah mencairkan sebagian dari keuntungan yang didapat dengan membeli real estat, sebuah Ferrari, dan sebuah McLaren.
Sepuluh tersangka berada di balik penipuan, semuanya tinggal di properti mewah di Distrik Cangshan, Kota Fuzhou. Estate itu bernilai $ 1,5 juta. Kebun senilai $ 1,5 juta dibeli dengan keuntungan yang diperoleh dengan tidak benar. (Sumber: Toutiao)
Polisi juga menemukan "lusinan laptop dan ponsel" yang digunakan sehubungan dengan pencurian online, selain dari dompet crypto yang menyimpan jutaan dalam tiga cryptocurrency teratas. Para scammer tidak menyangkal keterlibatan mereka. Dan ternyata, mereka semua adalah mahasiswa baru.
Tiga orang dianggap sebagai "dalang" operasi. Mereka merekrut tujuh orang untuk membuat alamat blockchain palsu, berinteraksi di grup Telegram, dan menangani "komplain." Kelompok itu aktif sejak pertengahan 2019, kata pihak berwenang. Kasus ini sedang berlangsung di pengadilan pidana.
Bagaimana menurun anda tentang penipuan ini? Berikan komentarnya di bawah ya...